北京金服在线商务有限公司严格公司治理制度建设，完善企业运行机制，强化风险管理和内部控制，持续优化董事会结构，深化用户关系管理，加快经营模式和增长方式的转型，实行全面风险管理，董事会、高级管理层和全体员工各自履行相应职责，有效控制各种风险。通过借鉴国际经验，经营风险管理得到全面加强。

 

一、公司机制治理

 

（1）信息披露不断完善

为公平对待所有用户，本公司严格遵循信息披露的公平性，建立严密的信息内部传递和公告编制审批程序，确保公告内容客观、真实。并积极做好与用户的协调沟通工作，保证重大事项能够在第一时间公平地向所有用户披露。除此之外公司还不断完善信息披露制度体系和工作机制，建立了信息披露日常联系人制度，形成规范的披露信息收集及传递机制，为本公司及时、准确、公平地履行信息披露义务提供了坚实的制度基础和机制保障。

 

（2）扎实推进全面风险管理体系建设

公司以风险管理制度创新和服务创新为主线，积极推进全面风险管理体系建设，出台从全面风险管理纲领性文件到管理流程的多项制度，初步搭建了具有本公司特色的全面风险管理制度体系。公司调整操作风险管理职能归属及相关流程设置，实现了对经营风险的集中计量及有效控制。本公司在管理其业务时会面临多种由于缺乏或忽略适当的授权、书面支持和确保操作与信息安全的程序，或由于员工的错误与舞弊而产生的风险。本公司努力尝试通过制订清晰的政策并要求记录完整的业务程序来确保交易经过适当授权、书面支持与记录来管理其经营风险。

 

（3）内部审计体系独立有效

内部审计作为本公司董事会及其审计委员会有效履行监督职责的重要资源与手段，通过系统化、规范化的方法，独立地检查和评价本公司风险管理、内部控制和公司治理过程的有效性，促进本公司发展战略和经营管理目标的实现。除此之外，本公司内部审计还结合宏观形势和政策变化，重点从治理、机制、流程、服务和系统层面，开展了内部控制自我评估。关注公司国内发展